Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Decreto MEF 14 maggio 2018

Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro degli operatori Compro oro.

Decreto MEF 31 maggio 2022

Norme in materia di Registro dei soggetti convenzionati ed Agenti di prestazioni di servizi a pagamento e Istituti emittenti moneta elettronica.

Decreto MEF 13 settembre 2022 n. 172

Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalità con le quali l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi esercita le attività i poteri previsti nei confronti degli intermediari del credito dell’Unione europea.

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2022 (DM VASP)

Decreto che stabilisce le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni.

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 26.10.2019)

Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 26.10.2019)

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Decreto legislativo 21 aprile 2016 , n. 72

Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI -bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53

Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015

Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l’attività di cambiavalute

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 gennaio 2014, n. 31
Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.

Pubblicazione del Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella Sezione speciale per gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 35 dell'11 febbraio 2013, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256, recante "Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria da parte degli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento". Il suddetto Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 26 febbraio 2013; da tale data sarà disponibile sul sito il modulo per l'istanza di iscrizione nella sezione speciale prevista dall'art. 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n.218
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”.

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16.07.2020)
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 05.06.2013)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 24.06.2014)
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Decreto Ministero Economia e Finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18.12.2010)
Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria.

D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18.12.2010)
Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia.

Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18.12.2010)
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18.12.2010)
Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.

Legge 7 marzo 1996, n. 108 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29.02.2020)
Disposizioni in materia di usura.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.